ปฏิบัติการ “Cut Money Flow” ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์

ผู้ต้องหาที่ถูกจับ (รวม 9 ราย) ตำรวจได้แบ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเจ้าของบัญชีม้า : นายถาวร และ น.ส.กัลยาณี , กลุ่มควบคุมการถอนเงินและรับส่งเงิน : นายมนัสชัย , น.ส.ธารทิพย์ , น.ส.ศรประภา (ผู้จัดหาบัญชี) , น.ส.ธณัฐนันท์ (เจ้าของบัญชี) และ นายทิฆาวิน (ผู้สนับสนุน)

กลุ่มผู้สั่งการ/ประสานงาน (หัวหน้าคนไทย) : นายอัสนัย , กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ : MR. ZHENG สัญชาติจีน

พฤติการณ์แห่งคดีวิธีการหลอกลวง มิจฉาชีพจะโทรศัพท์หาเหยื่อ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท AIS แจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อหลุดไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ทำความผิด จากนั้นจะโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (สภ.เมืองเลย) เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินไปตรวจสอบ

การเส้นทางการเงิน : เมื่อเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้า กลุ่มถอนเงินจะรีบไปกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ แล้วนำเงินสดไปส่งต่อให้ นายอัสนัย (หัวหน้าคนไทย) ซึ่งจะรวบรวมเงินไปส่งให้ MR. ZHENG (ทุนจีน) อีกทอดหนึ่ง ซึ่งกลุ่มนี้ทำงานมาแล้วประมาณ 9 เดือน มียอดเงินหมุนเวียนที่ส่งต่อให้ทุนจีนสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง ๆ ละประมาณ 1 – 2 ล้านบาท

ปฏิบัติการการจับโดยตำรวจเฝ้าจุดรับส่งเงินบริเวณห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จับผู้ต้องหาได้ขณะกำลังส่งมอบเงินสด 1.9 ล้านบาท ของกลางที่ยึดได้เงินสด 1.9 ล้านบาท , โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 15 รายการ , รถยนต์ 2 คัน และสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก

ตำรวจสอบสวนกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคาร ไม่มีนโยบาย โทรหาประชาชนเพื่อขอให้โอนเงินไปตรวจสอบความบริสุทธิ์หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง หรือโทรสายด่วน AOC 1441.

ที่มาภาพ/ข่าว :: ตำรวจสอบสวนกลาง